创维数字股份有限公司2017年度董事会、监事会召开
2018年 03月 27日
创维数字股份有限公司（000810.SZ）第九届董事会第二十八次会议于2018年3月21日在公司新闻中心举行。创维数码控股有限公司董事局主席、创维集团有限公司董事长、创维数字股份有限公司董事长赖伟德先生，创维数码控股有限公司执行董事、创维数字股份有限公司董事、总裁施驰先生等董事出席会议。会议由赖伟德主席主持，审议并表决通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》、《关于2017年度董事会工作报告的议案》、《关于2017年年度报告及摘要的议案》以及《关于公司董事会换届选举的议案》等议案。公司第八届监事会第二十四次会议也于同日举行。
鉴于公司第九届董事会及第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会、监事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第十届董事会提名赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名马少平、鞠新华、尹田为第十届董事会独立董事候选人；公司监事会提名鄢红波、张仁全为公司第九届监事会监事候选人。
本次董事会、监事会就公司战略规划、发展方向，行业变迁、经营质量、风险控制等进行了充分的研讨。公司董事会对届满即将卸任的独立董事王兴军先生、非独立董事郭祥明先生致以诚挚的感谢！同时，公司监事会对届满即将卸任的监事会主席孙瑞坤先生、监事贾宏伟先生致以由衷的谢意！
